تورط مصرف الساحل والصحراء في تجاوزات مالية وبنك السودان يحظر شركتين

الخرطوم “تاق برس” – كشفت نيابة أمن الدوله عن حظر بنك السودان المركزي متهمين في قضية الاستيلاء على اموال مخصصة لاستيراد الادوية لمخالفة المادة (5) من قانون التعامل بالنقد الاجنبي.

وقال المتحري من نيابة امن الدولة ان اثنين من المتهمين حولا مبالغ مالية بالنقد الاجنبي لصالح حساب شركة بنترا المتواجدة خارج البلاد .

وقدم المتحري عند مثوله امام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي ياسر بخيت يوم الخميس التي تنظر في إجراءات محاكمة شركتين وبنك الساحل والصحراء (3) مستندات اتهام.

وبحسب المتحري فان المستند الاول صادر من ادارة السجلات التجارية يفيد بتسجيل شركة (بنترا) المستفيد الاول من المبالغ المحوله نقدا من المتهمين لخارج السودان.

واضاف “المستند الثاني عريضه من بنك السودان عبارة عن اجراءات البلاغ والتحصل على مستندات بها تحاويل مالية بالنقد الاجنبي تمت من حساب الصادر قدرها (5) مليون جنيه و(873,773,65) درهم اماراتي بحسب توصيات صادرة من المجلس القومي للصيدله والسموم لمصرف الساحل والصحراء.

وافاد المتحري بان المتهم الثالث مدير عام مصرف الساحل والصحراء، تم تعينه في مايو الماضي ،وفيما يتعلق بالصرف واستخدامه، قال مدير المصرف طبقاً لافادات المتحري انه لايعرف شيئا عنها وانه حديث عهد في البنك تم تعيينه عقب وقوع المخالفات، وقال انه سمع فقط بان هناك مخالفات من شركات المتهمين الاول والثاني وقام بتقديم طلب بخصوص ذلك.

وافاد المتحري في سرده لما حوته يومية التحري ان لجنة التحقيق القت القبض على المتهم الاول مدير شركة وتحويله إلى القسم الاوسط ،وجاء في اقواله انه مدير شركة تعمل في مجالات مختلفة واغلب تعاملاتها تتم مع القطاعات الحكومية كما تعمل في مجال استيراد الادوية والامدادات المستلزمات الطبية من امريكا والتعامل مع دول اخرى مثل الامارات وفق ضوابط قانونية.

وقال انه قام بزيارة البنك وطلبوا منه تحويل مبالغ من حسابه لديهم وتم التحويل في 2014 م حتى منتصف 2015، وقدم جميع المستندات المطلوبة.

واقر بتحويل مبالغ ولكنه لم يتعامل بالنقد الاجنبي ولا يعلم تحاويل من حساب الادوية، وان التخليص كان في بورتسودان وهناك تسويه تتم في حالة المخالفة.

واشار الى ان الفواتير التي قدمها للبنك مخالفة لتلك التي قدمها في حالة التسوية.

وقال المتحري ان المتهم الثاني افاد في اقواله انه مدير شركة تأسست في العام 2014، تتبع لزراعة الكلى بالتعاون مع مستشفى ابن سيناء وليس لها علاقة بالادوية.

وانكر استيراد ادويه بشريه واشار الى انه استورد فقط محاليل طبية وكواشف ودفع غرامة على ذلك.

واكد ان جميع الاذونات صادرة من الادوية والسموم.

وقال المتحري في اقواله ان شركة (بنترا) للادوية استلمت المبالغ المالية بوصفها مستفيدا من ذلك، وان بنك السودان قام بحظر المتهم الاول والثاني من التعامل المصرفي وذلك لمخالفتهم المادة (5) من قانون التعامل بالنقد الاجنبي.

واضاف “النيابة وجهت للمتهمين الثلاث تهما تحت المواد (26/180/ 89/177) من القانون الجنائي مقروءة مع المادتين (5/9) من قانون التعامل بالنقد الاجنبي لعام 1981 م والمادة (6) من لائحة التعامل بالنقد الاجنبي لعام 2016 م وللمتهمين الثلاث تهمة تحت المادة (26) من القانون الجنائي.

وأشار الى تقديم المتهم الاول للمحاكمة تحت المواد (180/5/9) من قانون النقد الاجنبي والماده (6) ،وقدم المتهم الثالث للمحاكمة بتهمة الاهمال الفاحش تحت المادة (89) من القانون الجنائي .